Καταγγελία σοκ: Χωρίς ΑΦΜ τα funds κόκκινων δανείων από Ιρλανδία που ανοίγουν παράνομα τραπεζικούς λογαριασμούς

την

 Τι αναφέρει εξώδικο της δικηγορικής εταιρίας Παλάζης-Μαγγόλα
 Μπορεί κάποιος στην Ελλάδα να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου;
Η απάντηση θεωρητικά είναι όχι εκτός αν είσαι fund που έχει αγοράσει κόκκινα δάνεια.
Οι υπόλοιποι φυσικά και νομικά πρόσωπα για να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει εκτός από το να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου να περάσουν από «σαράντα κύματα» και να προσκομίσουν ότι απίθανο έγγραφο και δικαιολογητικό μπορεί κάποιος να φανταστεί. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Σύμφωνα με εξώδικο της δικηγορικής εταιρίας Παλάζης-Μαγγόλα για λογαριασμό πελάτης της που περιήλθε σε γνώση του ΒΝ και αποστέλλεται σε εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων και συστημική τράπεζα και κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, την Αρχή για το Ξέπλυμα , τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων ζητείται να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες δεδομένου ότι το fund «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο «Έπειτα από επίμονη προσπάθειά μέσω του δικηγόρου μου, μου αποστείλλατε τελικά αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος ανήκει όχι σε εσάς αλλά στην ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία είναι αλλοδαπή νομική οντότητα στερούμενη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα!!!!!
Ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» στην τράπεζα …. είναι ο IBAN: GR310…...

Στο εξώδικο αφού περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αλλά και οι υποχρεώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων που δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία και ανοίχτηκε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ζητείται:

1. Να ερευνηθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η δραστηριότητα της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» στην ελληνική επικράτεια και να ελεγχθούν όλες οι καταθέσεις και οι πιστώσεις που έχουν γίνει στον εν λόγω λογαριασμό στην τράπεζα ….. από 16 Νοεμβρίου 2018 (ημερομηνία σύναψης διαχείρισης μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης …. και της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ή άλλως από το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού έως σήμερα.

2. Να ελεγχθεί εάν η από 16/11/2018 σύμβαση διαχείρισης που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης …. και της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» έχει καταχωρηθεί έως την 20η Ιανουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική εφαρμογή TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», όπως υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.

3. Να ελεγχθεί εάν η ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της Ιρλανδίας.

4. Να ελεγχθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου.

5. Να εξακριβωθεί ποια είναι τα πραγματικά μέλη της Διοίκησης της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και ποια από αυτά τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή Ιρλανδίας.

6. Να ελεγχθεί εάν η ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέχει εμπράγματα δικαιώματα ή/και ακίνητα στην ελληνική επικράτεια προκειμένου εάν αυτό συμβαίνει να τύχει εφαρμογής ο Ε.Φ.Α. - Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΣτΕ 1220/2024) ή εάν για άλλο λόγο τυγχάνει περί απαλλαγής του ως άνω φόρου λόγω υπαγωγής σε κάποια εκ των εξαιρέσεων όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 3091/2002 - κωδικοποιημένο με τον Ν. 4873/2021 (π.χ. σε περίπτωση που οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά).

7. Να ελεγχθούν οι ισολογισμοί της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», των τριών τελευταίων ετών 2022-2024 (τυχόν ενοποιημένους ή μη), καθώς η εν λόγω εταιρεία ειδικού σκοπού δε διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και παρ’ όλα αυτά δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια αφού εισπράττει από δανειολήπτες διάφορα χρηματικά ποσά. Να ελεγχθεί εάν εφαρμόζονται όσα ορίζονται με τον Ν. 3300/2004 (Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο).

Τα αποδεικτικά

1. Το από 16/11/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό – σύναψη σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων μεταξύ της «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και της εταιρίας διαχείρισης
2. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 400,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (IBAN GR310….)
3. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 2.377,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (IBAN GR310……….)
4. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 923,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

=====================

 

Η Αθανασία Γεωργοσοπούλου κοινοποίησε μια παλιότερη δημοσίευση.

 
Μια περυσινή ανάρτηση, που οφείλω να αναδημοσιεύσω.
Η πρώτη φωτό παρουσιάζει την παροχή εγγυήσεων απ τα δημόσια ταμεία της Ελλάδος , ύψους πλέον των 3δις , δια την παντελώς άγνωστη κι ασύγγνωστη, αλλοδαπή εταιρεία, δήθεν ειδικού σκοπού , που συστήθηκε ως LARISSA fin. dac ,μετονομάστηκε σε FRONTIER ISSUER DAC , αλλά συνεχίζει να διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ποσού 100,00 ευρώ......ακόμη και μετά την ενίσχυση ύψους πλέον των 3,00 δις.
Δεν ξέω, εαν αντιλαμβάνεστε , τι ακριβώς συμβαίνει εντός της ελληνικής επικράτειας.......
Έφτιαξαν τον Νόμο 4649/2019 ,δηλαδή το περίφημο σχέδιο ''ΗΡΑΚΛΗ'' δια του οποίου εν τέλει οι κυβερνώντες μας βρήκαν τρόπο να υπεξαιρούν ζεστό, δημόσιο φορολογημένο χρήμα των ελλήνων φορολογουμένων δια να το διοχετεύουν , υπό την μορφή εγγυήσεων στις παντελώς ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ εταιρείες της αλλοδαπής, οι οποίες συστήθηκαν απ τις ίδιες τις Τράπεζες , προκειμένου να μπορούν να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς της ιδιωτικής μας περιουσίας.
Δια να το πω πιο λαικά ακόμη, το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δήθεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό , εισέφερε και εισφέρει υπό την μορφή εγγυήσεων σε όλες αυτές τις όλως άγνωστες, χωρίς πραγματικό κύκλο εργασιών εταιρείες της αλλοδαπής, οι οποίες δεν έχουν καν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, δισεκατομμύρια, με τα οποία εκποιούν αναγκαστικά τα σπίτια μας, αντί αυτά τα ίδια ποσά να τα έχει εκχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε όλους εμάς τους Έλληνες δανειολήπτες δια να εξοφλήσουμε τα δάνειά μας προς τις Τράπεζες και τις θυγατρικές τους.
Κι οι Εισαγγελείς ακόμη δεν βλέπουν, δεν ακούν τίποτε, δεν ξέρουν τίποτε δια την υφαρπαγή και διασπάθηση δισεκατομυρίων δημοσίου χρήματος και την διάλυση της ελληνικής κοινωνίας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Οι κυβερνήσεις μας, που μας λατρεύουν εγγυώνται την παροχή μερικών δις -Υπό την μορφή των ομολογιών- προς τις εταιρείες funδ- άσματα του εξωτερικού, που συστήνονται μ' εκατό ευρώ μετοχικό κεφάλαιο , προκειμένου να τις διευκολύνουν να "αγοράζουν" τα δάνεια μας απ' τις Τράπεζες και μετά να προβαίνουν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς σε βάρος μας ..
Εδώ αποδείξεις ότι η FRONTIER ISSUER DAC , που συστήθηκε αρχικώς ως LARISSA ,με μετοχικό κεφάλαιο 100.00 ευρώ, δανειοδοτήθηκε απ' το ελληνικό δημόσιο με 3.145 δις , προκειμένου να εκδίδει επ' ονοματι της διαταγές πληρωμής σε βάρος μας και να επισπεύδει ομοίως πλειστηριασμούς κατά της ιδιωτικής μας περιουσίας ...
Σημειώσις:
Τα έγγραφα στην Αγγλική προέρχονται εκ του επίσημου εμπορικού μητρώου της Ιρλανδίας, με την επωνυμία , CRO ......
Νομίζω δε χρειάζεται να γράψω κάτι άλλο ....
Το ανεβάζω κι ας ελπίσουμε ότι ο αλγόριθμος θα επιτρέψει σε εσάς τους διαδικτυακούς μου ακόλουθους να το δείτε, χωρίς να το κατεβάσει στην ροή, όπως συνηθίζεται εσχάτως με τις αναρτήσεις μου ...
 
  https://www.facebook.com/nanci.georgossopoulou

 

Καταγγελία Βαρουφάκη!

===================

την

------------------------------------

...το πλιάτσικο των  funds είναι ...επενδύσεις;

την

 -----------------------

την
την
την
την
την

Blogger: 

...επαναλαμβανόμαστε, αλλά...

την

 Blogger: την

...αργά ξύπνησε ο Κράλογλου. Το πλιάτσικο ήταν η φυσική εξέλιξη ενός σχεδίου ρευστοποίησης των πάντων. Του κράτους, των κρατικών δομών, της κρατικής περιουσίας, της ιδιωτικής περιουσίας, της κοινωνικής δομής, με ότι αυτό σημαίνει. Η Ελλάδα θα ζήσει, δηλαδή ζει,  με διαφορά φάσης την εποχή Γέλτσιν στη Ρωσία (Σοβιετία). Για την ακρίβεια, αυτό υλοποιείται από το πρώτο μνημόνιο και μετά, απλά για πολλούς λόγους και κύρια για να συμμαζευτούν διάφορες αντιδράσεις γινόταν με κάποιο "ανεκτό" ρυθμό. Σήμερα, βοηθούντων της κρίσης στην Ουκρανία - που αποτελεί πρώτης τάξεως άλλοθι - οι "δυνάμεις της αγοράς" αφέθηκαν ελεύθερες...

  • Συμπέρασμα: 

Υπάρχει ανάπτυξη! Είναι το ....πλιάτσικο που συμβαίνει.  (και για να μην επαναλαμβανόμαστε: Δεν υπάρχει σχέδιο αναπτυξιακό αφού: πολιτική και οικονομική ελίτ έχουν αφομοιώσει πλήρως τα σχέδια των δανειστών και έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους στη θέση του τοποτηρητή - κοτζάμπαση. Βλέπε τον λόγο του Βίτσα στους Πακιστανούς και θα καταλάβεις..)  

....αν αντέξατε μέχρι εδώ, πάρτε κι' αυτό: 

από προηγούμενη εγγραφή...

 Εκείνο που δυσκολεύεται να καταλάβει (!@;) ο Μελάς και άλλοι οικονομολόγοι ή δεν τολμούν να καταγγείλουν είναι ότι:
 Η χώρα δεν έχει τα εργαλεία ούτε το πολιτικό προσωπικό να σχεδιάσει ενδογενή ανάπτυξη (τυχαίο άραγε το γεγονός ότι 9 χρόνια κρίσης και απουσιάζει συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης;). 
  • Το πολιτικό προσωπικό και οι οικονομολόγοι έχουν αποδεχθεί πλήρως την αποικιοποίηση και την μετατροπή της χώρας σε γερμανικό προτεκτοράτο με ότι αυτό συνεπάγεται.  Η δε οικονομία θα πάρει τη μορφή που θα επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι - Γερμανοί, αφού στα χέρια τους βρίσκονται οι μοχλοί για να ενισχύσουν ή να διαλύσουν ολόκληρους τομείς. Στην καλύτερη περίπτωση η χώρα θα μετατραπεί σε Ταϊλάνδη των Βαλκανίων αρκετά κοντά για τις (φτηνές) διακοπές των Ευρωπαίων. (Μεταγεννέστερη εγγραφή(11-2-204): Μια Ταϋλάνδη που προετοιμάζει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ!)
  • {Εν κατακλείδι: Για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να ορισθούν οι "αρχικές συνθήκες", γιατί είναι αυτές που θα  επιβάλλουν τη λύση. π.χ. Αν θεωρείς τη χώρα  σαν το πλαίσιο της λύσης: Τότε η η μετανάστευση 600.000 χιλιάδων των πιο δυναμικών πολιτών της είναι τραγωδία! (πολιτική και οικονομική). Αν βλέπεις τον κόσμο ολόκληρο έτσι γενικά και αόριστα, ή σαν γραφειοκράτης της  ΕΕ, τότε η μετανάστευση  των παραπάνω είναι ...πλούτος, αφού θα ...γονιμοποιήσει άλλες κοινωνίες!| 
και δανεισμένο από παλιότερη ανάρτηση: σχετικά με την ανάπτυξη που δεν λέει να έρθει!
blogger:
Ας μην παριστάνει τον ανήξερο ο Γερμανός Οικονομολόγος. Ξέρει πολύ καλά ότι με την λεηλασία που έχει υποστεί η χώρα, με την αδυναμία της να έχει δικιά της οικονομική πολιτική και νόμισμα, δεν πρόκειται ποτέ να ορθοδοπήσει. Θα παραμένει μια μίζερη οντότητα (δεν το λες κράτος) προτεκτοράτο και "ζει", αφού πρέπει να παραμένει "ζωντανή", προκειμένου να τεμαχίζεται και να πωλείται.  Χωρίς τραπεζικό σύστημα, με το καλύτερο δυναμικό να έχει μεταναστεύσει - και το άλλο οργανώνει τη φυγή του -η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον. (Τώρα αν περιμένει από τους Έλληνες κεφαλαιούχους να επενδύσουν στη χώρα, δεν έχει(;) καταλάβει τίποτε! Τόσο πολύ "πάσχισαν" οι άνθρωποι να λεηλατήσουν τη χώρα και να βάλουν τα χρήματά τους στους φορολογικούς παραδείσους και στην Ελβετία ...)
Άδικα περιμένετε! Το ελατήριο της ανάπτυξης έχει ...σπάσει!
 -----------------
Μεταγεννέστερη εγγραφή (18-6-2022): Επιτέλους είδα κάτι που με έκανε να γίνω λιγάκι αισιόδοξος. Ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού μίλησε στο γυαλί και γω αρχίζω να πείθομαι ότι η οικονομία και ο σχεδιασμός της είναι σε στιβαρά χέρια...από δω και πέρα κοιμάμαι ήσυχος.

 =============== 

  1. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλάζουν χέρια

  2. Paul Craig Roberts : Οι πιστωτές έκλεψαν το οικονομικό μέλλον των Ελλήνων. Η Ελλάδα δεν είναι ένα κυρίαρχο έθνος

  3. Απουσία μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα

  4. Η Ελλάδα στον δρόμο για Failed State 

  5. Ο αφελληνισμός του παραγωγικού ιστού ή τα γκαρσόνια της Ευρώπης

  6. ΣΤΟΧΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - «H Ελλάδα αλλάζει χέρια»

  7. Καλώς ήρθατε στην Νέα Ελλάδα(=Γουατεμάλα!)

  8. Πώς στην περίπτωση της Ελλάδας τετραγωνίστηκε ο κύκλος

====================

την
την

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου